Руководство Ciklum пыталось украсть 5.6 млн гривен себе в карман

То, о чем умолчали продажные IT-ресурсы, и НИКТО не высветил главный финансовый зашквар этого года — летом состоялся суд над галерой «Ciklum» за сокрытие реальной прибыли и неуплату налогов в особо крупных размерах.

Вы всё правильно прочитали в превью — НИ ОДИН новостной ресурс не написал о том, что Цыклум уличили в финансовых махинациях и на них было открыто уголовное дело по статье №212 УК Украины («уклонение от уплаты налогов»). И это самое дело было доведено до суда. Поэтому мы еще раз хотим подчеркнуть, что правду об IT вы можете узнать только на ресурсе ebanoe.dev , потому что мы не зависим от меценатов/спонсоров и являемся независимым источником информации.

На DOU и ITC.ua размещаются вакансии/партнерки этой галеры, поэтому они не стали порочить её честное и славное имя. Наши источники из обеих редакций подтвердили, что по данному случаю действительно им была предложена некая (финансовая?) выгода за «непубликацию» подобного материала, детали (cумма?) сделки нам не известна. Никто не будет убивать корову, которая дает молоко.

Дабы не быть голословными, вот оригинал финального судебного разбирательства по делу от 02.08.2016:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/61354555 (официальный сайт Судовой Власти Украины)
Теперь каждый раз, когда какой-нибудь менеджер из Ciklum’a будет распинаться на публику о том, что «Наша компания является одним из топовых налогоплательщиков страны и мы платим миллионы гривен в казну» — смело ПЛЮЙТЕ В МОРДУ этому пидарасу и кидайте пруф-линк.

Давайте проведем разбор полётов:
Компания Ciklum была основана датчанином Торбеном Майгаардом (Torben Majgaard). Он и по сей день является тем, кто по факту руководит всем в этой компании. Но для того, чтобы прикрыть свой зад в случае чего — практикуются услуги так называемого «номинального директора». По сути — это просто «козел отпущения», который является директором на бумаге, но не имеет никакой власти, а только несет ответственность за действия компании перед законодательством Украины.
C 2010 года номинальным директором Цыклума является некий Назаров Алексей Сергеевич. Как говорят сами гребцы этой галеры — Лешку все лошат, и никто в серьез не воспринимает. Чем он занимается? — просто ставит свою подпись на бумагах.
Так вот он, собственно, и стал героем прошедшего судебного разбирательства под псевдонимом «ОСОБА_1».

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_1 в період з грудня 2010 року, відповідно до наказу №6-П від 08.12.2010, обіймає посаду директора ТОВ «Сіклум» (код 31902643), зареєстрованого 22.03.2002 Головним управлінням юстиції у м. Києві за №10691200000004534, є службовою особою, у зв’язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків

Для скептиков, которые сразу могли подумать о фирме-двойнике и что айтишная компания тут не при чем — код «31902643» непосредственно принадлежит той самой галере CIKLUM, гуглите.

Так, ОСОБА_1, всупереч вищевказаним нормам закону, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно — розпорядчих та адміністративно — господарських обов’язків, протиправно не відобразив дохід ТОВ «Сіклум» від не повернення поворотно — фінансової допомоги від ТОВ «Посівна», відобразив витрати ТОВ «Сіклум» за наслідками здійснення господарських операцій з ПАТ «Київстар» та ПАТ «МТС Україна», оскільки вони не спрямовані на обслуговування та управління підприємством, здійснив витрати на оренду приміщень, плату за управління, забезпечення доступу до приміщень для проведення його адаптації без відповідного документального підтвердження, придбання послуг у суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, які є найманими працівниками на ТОВ «Сіклум», зависив адміністративні витрати та збільшив суми витрат від списання наявної дебіторської заборгованості по постачальнику ПАТ «СП ЕН ЕС АЙ Констракшн».

Тут 2 момента:

1. бабло от сделки с компанией «Посевная» нигде не отобразили, чтобы прямо положить себе в карман
2. умышленно завысили расходы на подставную контору SP NSI Construction (зацените сайт, http://nsi.emit.com.ua — такие только у компаний-однодневок!)

И блеать за какие-такие заслуги респектабельная IT фирма переводит бабло ноунеймам?
Очевидный ответ:

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 25.02.2016 за № 9276075265 подав до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві декларацію з податку на прибуток підприємств за 2015 рік із розміром об’єкта оподаткування 15553 827 грн., який на 31 267 814 грн. менше дійсного та розміром податку на прибуток підприємств 2799 689 грн., який на 5 628 207 грн. менше дійсного.

Розмір шкоди, завданої ОСОБА_1 Державному бюджету України становить 5 628 207 грн. у вигляді недоотриманого податку на прибуток підприємств.

Расход сиклума судя по декларации — 2 !!миллиарда!! 38 млн гривен
Прибыль задекларировали всего 15 млн, но инспекторы налоговой службы по переводам нашли 46 млн прибыли. Сука блеать это на 31 миллион ниже реального и в 2 раза больше чем задекларировали! То есть 60% реальной прибыли пытались оставить в тени и распилить, Карл! А тут бля Шимкивы и Хмили распинаются какая IT-сфера чистая и непорочная, что все честно платят миллионные налоги в бюджет и что IT будет двигателем экономики страны в будущем.

Благо, компания «Посевная» всю бухгалтерию держит чистой и при проверке показали все расходы, кому и сколько платили. Вот тут инспектора и узрели нечистых на руку сцыклумовцев.

Дії ОСОБА_1, які виразились в поданні декларації з податку на прибуток підприємства з недостовірними даними, кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненим службовою особою підприємства, яка зобов’язана їх сплачувати, , що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

«Директору» Сцыклума светило от 3 до 10 лет колонии. Но вышел бы досрочно из-за наличия 2х несовершеннолетних детей.
По ч3 ст 212 УК сумма штрафа за неуплату налогов НЕ МЕНЕЕ суммы неуплаченных налогов. Не заплатил штраф — получай срок. Это вам не ч1 или ч2, где 51 тыс гривен штрафа заплатил и живи дальше.

Неизвестно, что случилось с предыдущими номинальными директорами Цыклума (2002-2010), но в этот раз, видать, дядюшка Торбен сжалился над козлом из-за наличия малых детей. Пришлось отбашлять освоенные $215,000 + пеня в казну государства + по всем инстанциям «занести» за закрытие дела и во избежания реального срока.

Поясним, что мы имеем ввиду:
Чтобы дело дошло до суда — оно должно пройти через немало этапов и весь этот процесс занимает много времени. И на каждом этапе есть ВЕРОЯТНОСТЬ «решить вопрос» законными способами. Когда же дело передается в суд — тут уже в игру вступают «другие цифры».

1. Налоговую декларацию подали 25.02 (февраль месяц).
2. Начальный этап: в марте выявили нарушения и налоговый инспектор вызывал для пояснений ответственных лиц из Ciklum’a — последние морозились. Далее инспектор (с правоохранителями) наведывался в офис — исход был аналогичен: Цыклум стоял на своём, что он чист и «все по-закону».
3. Этап формирования дела: инспектор передает дело следователю — тот тоже вызывает подозреваемых (директора) и свидетелей (главного бухгалтера и др.) к себе на допрос. И тут снова мороз! Все твердят, что ничего не крали. А раз цыклумовцы оказались такими «охуенными» — против них возбудили полноценное уголовное дело.
4. Этап досудебного расследования: следователь передает материалы дела в прокуратуру. Где уже прокурор дает последний шанс одуматься и закрыть дело не доводя до суда.
5. Прокурор направляет обвинительный акт в суд.
6. Этап суда: первое слушанье, повторное (если требуется), заключительное.

Видать, руководство Ciklum’a таки хотело закрысить те $215 косарей и слить подставного директора — пущай мотал бы срок. НО! Алешка сказал: «Хуй вам! если меня хотят слить — то все пойдут ко дну вместе со мной!» и на галере началась паника.

Смотрим:

В ході досудового розслідування та до повідомлення ОСОБА_3 про підозру ТОВ «Сіклум», директором якого є ОСОБА_3, 30.06.2016 сплачено до державного бюджету не сплачені податки в сумі 5628207 грн., відповідно до Акту ГУ ДФС в м. Києві від 21.06.2016 №271/26-15-14-02-01-14/31902643, податкового повідомлення-рішення №0003361402 від 30.06.2016, що підтверджується платіжним дорученням №20160630 від 30.06.2016.

ОСОБА_3 — это никто иной как сам Торбен Майгаард! И когда во время первого судебного разбирательства стрелки перевели на самого основателя и теперь именно на него будут шить дело — он СРАЗУ ПОБЕЖАЛ И ЗАПЛАТИЛ ВСЮ СУММУ! Его информатор позвонил прямо из зала суда и рассказал, про повестку и последующее приглашание на допрос в качестве подозреваемого.
Учитывая этот нюанс, можно смело сделать вывод, что номинальный директор действовал по прямому указанию гендиректора (основателя). И «сохраненное бабло» непосредственно предназначалось в личный распил верхушке. Иначе НИКАК не обьяснить тот факт, что за 3 месяца ДОСУДЕБНЫХ разбирательств нужная сумма не была возвращена фискальной службе.

11.07.2016 до суду надійшло клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв’язку з відшкодуванням завданих державі збитків.

Постановление суда:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Ну охуеть теперь! Вор украл — вора поймали — передали в суд. До окончания судебного процесса он возвращает украденное бабло — и выходит чистым из воды. Украинская Фемида в действии! Никаких доп штрафов или взысканий. Воруй и надейся что тебя не поймают! А если и поймают, то самое страшное, что тебе грозит — это возврат украденого и все!

Сами подумайте: какую сумму им пришлось влить сверху для закрытия дела на финальном этапе, чтобы НИКТО НЕ СЕЛ и не было инфоповодов в СМИ. А ведь можно было еще в марте признать, что мол ошиблись в расчетах и по тихому всё оплатить. Но этого сделано не было, алчность взяла вверх.

На текущий день реальная судьба Алексея Назарова не известна, но он по сей день числится директором ТОВ «Ciklum», на бумаге. А вот позиция нового финдиректора как раз открылась

Мы хаили ноунеймов из Одесского Сцыклума за воровство шоколадок, но блеать о чем можно говорить в случае Цыклума, если там у главного руководства рыльце в пушку.

Совместно с нашими партнерами из Transparency International мы будем инициировать тщательную проверку ВСЕХ IT-компаний страны по результатам 2016 фискального года. И будем пушать применение реальных сроков и штрафов, чтобы бандит и вор понес наказание за содеянное.
+ мы направим официальное письмо Фонду Сореса (стейкхолдерам Ciklum’a) по данному инциденту, чтобы они знали с каким ворьем имеют дело.

Благодарность юридическуму Боту за наводку.

Мы призываем всех максимально распространить данный материал именно из-за того, что его пытались скрыть с помощью коррупции. ВСЕ обязаны знать ПРАВДУ о реальном положении дел в нашей IT-сфере. Хватит бояться погонщиков — ибо они ничуть не лучше коррупционеров и воров из других сфер!